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文/f66yy永乐国际

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、南麟电子准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

　　下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利，南纸在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、南纸参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　1、审议《关于向上海银行借款并以上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保和刘桂芝提供个人无限连带责任保证担保的议案》；

　　议案内容：公司向上海银行股份有限公司浦东分行借款人民币叁佰万元，性质为流动资金借款，借款期限为一年，公司以上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供保证担保和刘桂芝提供个人无限连带责任保证担保，并同意公司与上海银行股份有限公司浦东分行签署相关的《流动资金借款合同》及《借款保证合同》。

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证； 公告编号：2016-058

　　3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。