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f66yy永乐国际 | 发布时2019-02-02 06:04 | 文字大小:【】【】【】 | 浏览量:

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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,f66yy永乐国际没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  上海南麟电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2016年12月2日在公司会议室召开。会议通知于2016年11月30日以电话形式送达全体董事。会议由董事长刘桂芝主持,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

  经审议,同意公司本次向大唐电信投资有限公司、上海矽麟投资管理中心(有限合伙)、何云、殷明、李栋栋和吴艳定向发行股票不超过1,250,000股(含1,250,000股),每股发行价格为人民币8元,募集资金不超过人民币1,000.00万元(含1,000.00万元),以补充公司营运资金来支持公司主营业务发展。

  具体发行方案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海南麟电子股份有限公司股票发行方案》。

  经审议,同意公司与大唐电信投资有限公司签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与大唐电信投资有限公司之股份认购协议》、公司与上海矽麟投资管理中心(有限合伙)签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与上海矽麟投资管理中心(有限合伙)之股份认购协议》、公司与何云签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与何云之股份认购协议》、公司与殷明签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与殷明之股份认购协议》、公司与李栋栋签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与李栋栋之股份认购协议》、公司与吴艳签订附生效条件的《上海南麟电子股份有限公司与吴艳之股份认购协议》。

  为增强公司管理团队、嘉翼精机技术和业务团队的稳定性,吸引与留住优秀人才,保证公司的长期稳健发展,经审议,同意提名李栋栋、殷明、吴艳3人为公司核心员工。

  本议案内容将向公司全体员工公示并征求意见,并尚须提交公司职工代表大会、监事会及股东大会审议。

  经审议,同意公司在本次定向发行股份后,根据股票发行后的公司总股本、注册资本等修改《公司章程》相关条款。

  为高效、有序地完成公司本次股票发行工作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理与本次股票发行有关的全部事宜,嘉翼精机包括但不限于:

  限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会以及证券登记结算机构等有权机构办理申报、核准、审批、同意、登记、备案等手续;

  6.审议并通过《关于制定〈上海南麟电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

  经审议,同意公司制定的《上海南麟电子股份有限公司募集资金管理制度》,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海南麟电子股份有限公司募集资金管理制度》。

  经审议,同意公司向宁波银行股份有限公司上海静安支行贷款人民币壹佰零玖万元,性质为流动资金贷款,贷款期限为一年,公司以美元定期存单作为质押财产,为前述贷款提供质押担保,并同意公司与宁波银行股份有限公司上海静安支行签署相关的《流动资金贷款合同》及《质押合同》。

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